Tweede nota van wijziging Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Samenvatting

Op 31 mei 2024 is een nieuw Europees pakket van antiwitwasregelgeving gepubliceerd, bestaande uit een verordening, richtlijn en de oprichtingsverordening voor de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit (AMLA).

In navolging van de eerste nota van wijziging wordt ook met deze tweede nota van wijziging een aanpassing voorgesteld om het wetsvoorstel beter aan te laten sluiten op de nieuwe antiwitwasrichtlijn (ALMD6).

Over het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden de regels voor de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies, aangepast. In dit register staat wie de eigenaar is van een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft.

Deze aanpassing houdt in dat de toegang tot het UBO-register wordt beperkt tot de volgende groepen:

• partijen waarvan op basis van de antiwitwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIUs, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de antiwitwasrichtlijn moeten verrichten en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen;
• partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;
• bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen; en
• partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.